宜宾破获一起网络投资理财传销活动案 8人获刑

　　12月8日，宜宾市公安局举行“向人民报告”经侦专场新闻通气会，通报了宜宾公安机关全年受理经济犯罪案件相关情况，并通报了一起络投资理财传销活动典型案例，9名犯罪嫌疑人被判刑。

　　宜宾市公安局经侦支队相关负责人介绍，宜宾市警方持续保持打击经济犯罪的高压态势，主要打击金融信贷、侵权假冒、税收征管、传销等领域犯罪和整治假币违法犯罪，打击指标位居全省前列。

　　网络投资
　　市民投资成本大幅缩水

　　2015年3月28日，宜宾市江安县江安镇的熊某会到江安镇派出所报案：杨某夫妇等人发展其参与“BOSMALL”网络投资，投资35万元，但在仅仅收回成本309330元后，该网站承诺的每日套现就不能兑现了。熊某找到杨某要钱。经警方初查后，江安县公安局以杨某等人涉嫌“组织、领导传销罪”立案侦查。根据杨某、吕某的交代，郑某某是其上线，警方顺藤摸瓜将其抓获，郑某某交待了在广州深圳一个叫“凯文”的人员。

　　明确模式
　　制定分红规则和会员方式

　　经查，自2014年10月以来，犯罪嫌疑人申某某化名魏强、“凯文”邀约犯罪嫌疑人郑某某、沈某（在逃）、黄某某（在逃）等人筹备“bosmall”传销网络，想借用时兴的网络投资理财为诱饵，开展组织领导传销活动，以发动会员提成的方式，谋取利益。同年11月初，申某某等人邀约了林某某、钟某某、曾某某、谭某某、肖某某、杨某、吕某等人一起在成都市某酒店参加“Bosmall”网络投资平台启动大会。

　　会前，申某某、郑某某、沈阳、黄某某、曾某某、钟某某等人谋划了该网络投资平台的传销模式，利益分红规则和发展会员的方式，并且提前安排分配了各自分工和负责的片区等工作。

　　九层累积
　　下线涉及金额200余万元

　　犯罪嫌疑人郑某某发展了江安的犯罪嫌疑人杨某、吕某等人。杨某、吕某夫妇于2014年11月至2015年3月通过其朋友、同学、老师等关系在江安县境内发展会员，教授会员如何在手机上关注投资回报，收取会员入会资金，转付资金购买财富币并帮助下线会员管理网络虚拟账户等。相继发展了江安的下线会员45人，并按照一定顺序组成层级，发展人员层级已达九层，涉及金额200余万元。

　　2015年1月，郑某某在明知该“Bosmall”网络投资平台无法提现的情况下，仍指使谭某某、杨某、吕某等人采取ep线下交易财富币的方式大肆发展会员激活会员账号，以套取现金，直至2015年3月30日，犯罪嫌疑人杨某被扭送至公安机关时，该“Bosmall”网络投资网站关闭。

　　2015年4月30日，江安县公安局经侦大队成功破获了杨某等人涉嫌组织、领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人9名，逮捕7人。

　　2016年9月30日，江安县法院对该案8名犯罪嫌疑人作出一审判决，犯罪嫌疑人分别被判刑，并处罚金。目前，已有3人提请上诉。（华西城市读本记者 张勇）

编辑：成欣

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