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四川法制报 发布时间：2017-01-21
1月2日，泸州市龙马潭警方辗转千里之外的湖北省随州市，抓获两名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人。这两名只有小学文化程度的骗子，把自己包装成事业有成的外资企业大老板，骗取了某娱乐场所一名迎宾小姐的信任，随后二人设下天衣无缝的连环计，让受害人一步步掉进他们编织的陷阱，眼睁睁看着自己银行卡的现金被大肆消费、盗取，却无力阻止。且看龙马潭警方如何剥茧抽丝，一步步撕开骗子的画皮。
神秘CEO，略施伎俩下套找猎物
2016年11月8日傍晚，一名打扮入时，举止得体的中年男子来到龙马潭区某高档娱乐场所，称自己公司次日要举行庆祝活动，准备预订一个包间。前台工作人员小美（化名）热情地接待了他，并带他去看了包房，中年男子表示对环境比较满意，然后详细了解了消费的标准，中年男子称由于目前不确定有多少人要来参加活动，因此先预订一个中包，如果情况有变化就调整定个大包，于是中年男子顺理成章地留下了小美的联系方式。
当天晚上，小美收到中年男子发来的信息，对方告诉她来泸州人生地不熟，希望小美可以抽空陪他游玩一下泸州，并且表示对小美印象非常好，对她的服务也很满意，为了表示感谢，第二天想买几件衣服送给小美。一来二去，两人当下在手机里聊得热火朝天，约定第二天一起去逛商场购物。
次日中午，两人按照约定在泸州某商场见了面，中年男子热情地陪着小美选衣服，两人有说有笑，像认识了多年的老朋友。中年男子自我介绍叫龚某，是某外企的CEO，由于公司在泸州的销售业绩突出，特意举行庆祝活动答谢客户。说话时有意无意地将自己手里拿的一个手包亮给小美看，里面厚厚的一叠钞票让小美深信不疑。逛商场时，龚总的电话一直响个不停，小美听到龚总在电话里跟对方谈的几乎都是生意上的事情，对方似乎一直在请示龚总工作，但龚总很不耐烦，“500万以下的小事你们自己看着办！”
挂掉电话，龚总称自己要去上厕所，小美也没想太多，从厕所出来，龚总继续陪她挑衣服，等到要买单时，龚总才“惊讶”地发现自己的手包不见了，他赶紧跑进厕所里去找了一圈，结果没找到。“包里有现金2万多元，这些都无所谓，麻烦的是把所有的卡和身份证丢了。”龚总越是如此轻描淡写地说，小美反而增加了一点内疚，如果不陪自己逛商场，龚总的包就不会丢了。
环环相扣，受害人不知不觉掉进坑
白逛了两三个小时，不仅没买到礼物送给小美，反而连包也丢了，龚总也有点郁闷，更懊恼的是现在身无分文，晚上还要宴请客户，还要去小美工作的KTV消费，只有让总公司给自己转几万块钱来救急了。但是自己身份证、银行卡都掉了，并且所有银行卡都是在湖北开的户，现在想补办都不行。看着龚总焦虑的样子，小美更内疚。龚总便向小美求救，问她有没有银行卡，自己先让公司转几万块钱在小美的卡上，好把当晚的活动应付过去，小美想都没想就答应了。
小美说自己的银行卡放在纳溪老家，两人当即打了辆滴滴回到纳溪，小美拿出了自己的银行卡。路上龚总问小美的卡里有没有钱，小美老实回答有，并把自己的卡交到龚总手里。从纳溪回到泸州已经下午4点过了，龚总表示自己很疲倦，想找个宾馆休息，于是小美又用自己的身份证帮龚总开了一个房间。到了宾馆房间后，龚总说自己很疲倦，想抽烟，小美把自己包里的中华烟拿出来给龚总，龚总表示抽不惯这个味道，于是小美又拿了几十块钱给龚总，龚总拿着钱出房间买烟去了。
回来后，龚总说想查一下公司给自己转的钱到小美的账户上没有，于是就用自己的手机让小美在手机银行上查询，小美在手机上输入了卡号和密码进行查询，但钱并没有到账，龚总显得焦躁起来，于是就打了个电话，叫一个客户先给他送点钱过来应急，没过几分钟，龚总就接到对方电话，说钱已经送到宾馆楼下了，叫龚总下去取，于是龚总再次走出了房间，只是这一次他去了就没再打算回来。
剥茧抽丝，警方循线查找蛛丝马迹
小美在宾馆里等龚总回来，左等右等，龚总都没回来，于是她忍不住给对方打电话过去，龚总答复她正在和客户谈一点生意上的事情，小美觉得不便打扰，于是就没再问龚总的行踪。
没过多久，小美的手机收到一条短信，显示她的银行卡刚刚有一笔消费记录，但金额却高达数万元，小美瞬间惊了一下，再看自己包里，银行卡明明还在自己身上，于是她以为是诈骗信息，没有管，没想到，隔了几分钟再次收到短信，显示她的银行卡又刷卡消费了一笔，小美才意识到问题不对劲，于是她打电话质问龚总是不是用她的卡在消费，龚总承认了，并称自己在给客户选购礼物，等公司把钱转过来时就一并还给她。但随着消费提示短信越来越多，小美的心里越来越不安，她再次给龚总打电话，但是龚总再没接听过电话，而且很快就关机了，再也打不通电话，小美才知道自己被骗了，此时的消费记录显示已达16万余元，小美赶紧打电话给银行客户服务热线，请求冻结该卡的消费，然而两三分钟后，小美还是收到了一笔取款记录，显示该卡在取款机上被取走2万元现金，小美慌忙报警。
在开展案件侦查过程中，民警发现嫌疑人异常狡猾，通过查找监控显示，嫌疑人从11月8号到达泸州、11月9号作案、11月10号离开泸州，三天时间嫌疑人从没有用过真实身份，无论是打车还是住宿几乎都是用的受害人的手机和身份，企图扰乱侦查视线。民警就类似作案手法向全省范围内发出协查通报，并通过侦查掌握了其中一名犯罪嫌疑人的真实身份，围绕其活动轨迹，开展侦查工作，最后成功锁定了其同伙。
两名犯罪嫌疑人均是湖北省随州市人，两人从11月初，从湖北到达四川，先后在达州、绵阳、德阳、资阳等地逗留过，但每到一处两人都不停地变换假身份信息，其中在资阳以类似手法作案一起。
跨年追捕，辗转千里不达目的不罢休
锁定两人的真实身份后，2016年12月18日，龙马潭公安分局派出民警前往湖北开展抓捕工作，但两名嫌疑人却像人间蒸发了一样，找不到任何踪影，办案民警无功而返。12月29日，得知两人出现在湖北的消息后，民警再次风尘仆仆赶到湖北，在当地警方的协助下，将两名犯罪嫌疑人抓捕归案。
审讯过程中，两名嫌疑人异常耿直，竹筒倒豆子般交代了作案过程。
主犯邱某某现年49岁，1997年曾因抢劫和故意伤害被判刑入狱，2008年初刑满释放，同年底又因为诈骗被判刑9年半，然而由于邱某某患有严重的神经源性肿瘤晚期和颈静脉瘤，2014年被保外就医，现邱某某处于保外就医阶段。邱某某与一名女子同居生有一个女儿，女儿现年5岁，家庭主要靠邱某某支撑。另一名同伙名叫叶某，现年45岁，与邱某某是同乡，叶某与前妻生有一个儿子，现年10岁，是一名脑瘫患儿，至今都无法走路，后来叶某又娶了另一个比他小29岁的女子，生了一个小女儿，目前还不到一岁，叶某的经济也很紧张，于是两人就商量出来骗点钱。
邱某某以前行过骗，于是两人分工由邱某某扮演阔绰的外企CEO，叶某扮演向他打电话请示工作的下属。邱某某成功将小美约到商场后，假装上厕所之机，将自己的包交给了同伙叶某，之后回到宾馆又借买烟之机，把小美的银行卡带出去交给叶某，用事先准备好的卡进行了调包，回到宾馆，邱某某假装查询钱到账没有，趁机偷看到了小美的银行卡密码，按照事先商量好的计划，邱某某又假装打电话向客户借钱，而叶某则扮演客户送钱到宾馆，帮助邱某某再次顺利脱身，之后两人打的到商城，疯狂刷走一堆贵重首饰、取走2万元现金。当晚两人打了一辆黑的连夜逃走。在武汉两人以10万元低价将首饰抛售出去，进行了分赃。整个过程环环相扣，尤其是刷卡消费和取现的动作特别快，所以当受害人小美发现自己的交易记录后，想通过电话请求冻结都已经来不及了，随后又被嫌疑人从ATM机上取走现金2万元。
两名嫌疑人被带回泸州后，在商城进行辨认时，卖首饰的服务员一眼就认出了两人。因为当时两人去购买首饰时，根本没有挑款式，也不问价格，只挑贵重的，当时两人奇怪的举动引起了服务员的高度警惕，担心两人抢劫，因为服务员一直特别留心两人的举动，两人挑好首饰去刷卡时，服务员准备给两人填保修单，但两人均表示不需要，挑了一堆首饰后很快就刷卡付钱，拿起首饰匆忙离开。
目前，两名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。（王巍 周良春 王聪）
编辑：杨莉
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