内江建市以来最大通讯网络诈骗案告破

抓获的部分嫌疑人

　　历时92天，足迹遍及重庆、河南、甘肃、广西等地，辗转数万公里，冻结相关涉案账户资金近千万元、涉及银行卡117张，抓获涉案人员20人……

　　近日，记者从内江市资中县警方获悉，在省、市公安机关、金融部门的协助下，资中县警方成功破获“8·1”特大通讯网络诈骗案。

　　据悉，这是内江市建市以来破获的最大一起通讯网络诈骗案。

　　案发：
　　“高级QQ群”私聊 资中一医院被骗300万元

　　8月1日上午，资中县某医院正在上班的职工谭芳（化名）突然收到一条QQ消息：“我是院长张三（化名），我建立了一个高级交流群，你马上把我们医院的会计拉进来……”

　　谭芳乍眼一看，闪烁的QQ头像确实是院长的照片，她没有多想就将医院会计许晴（化名）拉进了QQ群。　　许晴被拉进“QQ高级交流群”后，“院长”便要求与许晴私聊。

　　“我现在正在与一个客户谈业务，不方便接电话，有事情请发短信。”在聊天过程中，“院长”称，自己与一个客户签订了一个合同，对方还支付了300万元的订金，可他随后发现合同有问题，于是决定取消合作并将订金退还给对方。

　　为了让许晴相信此事，随后，“院长”伪造了一张对方打款的凭证传给许晴。误以为这一切都是真的，许晴便根据“院长”提供的账号，从医院的账户上给对方转去了300万元。

　　然而，8月2日凌晨1时许，当医院真正的院长打开手机看见转账信息后，打电话询问许晴转账缘由时，许晴才知道自己被骗了。医院立即向资中县公安局报了案。

抓捕现场

　　侦破：
　　多警种协同作战 挖出一个“洗钱团伙”

　　由于涉案金额巨大，资中县警方接到报案后，立即将案情向内江市副市长、市公安局局长余毅进行汇报。余毅当即指示：资中县公安局要尽全力止付冻结，从人、财、物各方面给予保障，全力破案，市公安局全力支持。

　　根据余毅的指示，资中县公安局立即启动重大案件侦破机制，抽调精干警力成立“8·1”专案组。同时，内江市公安局刑侦、技侦、网安、经侦、法制等部门也抽调精干警力参与到专案组的侦破工作中。

　　专案组成立后，在省公安厅的协助下，专案组通过省公安厅反诈骗中心，依法对案件中涉及的所有银行卡账户资金进行了冻结，共冻结相关涉案账户资金近千万余元（其中有涉及其他通信诈骗案件的涉案资金），涉及银行卡117张。

　　将涉案的资金成功拦截后，专案组又兵分两路，一路采取“以卡找人”的方式，对所有涉案银行卡的持卡人进行调查；另一路则采取“网络找人”的方式，对“高级QQ群”的“院长”身份展开调查。

　　8月2日，专案组民警分赴甘肃合作、福建龙岩、厦门、广东珠海、中山、深圳、四川仪陇县等地，对涉案银行账户资金流向展开调查。

　　在此过程中，专案组民警发现，医院被诈骗资金分别转入“一级卡”张某、赵某的账户后，其中的105万元又转入“二级卡”常某的银行卡中。

　　根据这一情况，专案组民警立即对常某的身份信息展开调查。调查过程中，专案组发现常某（女）的女儿刘某在“8·1”诈骗案中有洗钱嫌疑。并通过对刘某的调查，专案组挖出了一个以犯罪嫌疑人谭某为首的“洗钱团伙”。

　　8月15日至16日，专案组民警先后在福建省的龙岩、广东的中山、珠海等地，成功将涉嫌洗钱的谭某等5名犯罪嫌疑人抓获。

指认作案工具

　　追查：
　　“洗钱团伙”无直接关系 诈骗医院者另有其人

　　随着“洗钱团伙”的落网，专案组本以为整个案件有了实质性的突破，离破案已经不远了。然而，专案组在对谭某等人进行突审后，民警脸上原本兴奋的笑容再次低沉了下来——谭某等人只负责“洗钱”，与医院诈骗案无直接关系。

　　与此同时，另外一路民警则根据追寻到的犯罪嫌疑人实施诈骗时所使用的网络地址，赶赴广西南宁市宾阳县开展调查。到达宾阳县后，专案组民警通过对嫌疑网络信息进行查询，发现网络信息登记的使用人及地址均为虚假信息。

　　至此，几乎所有的线索都断了，案件的侦破陷入僵局。“既然嫌疑人在实施诈骗过程中使用了网络，那他肯定要找网络安装工人。”专案组成员刘胜说，案件侦破陷入僵局后，专案组及时调整侦查思路，对网络实际安装人进行了摸排调查。

　　告破：
　　抓获涉案人员20人 主要犯罪嫌疑人落网

　　调整侦查思路后，专案组民警经过长达数日的走访调查，案件侦破终于有了实质性进展。9月14日，专案组民警在甘肃省兰州市将负责网络安装的犯罪嫌疑人刘某抓获。

　　“刘某的落网，让整个案件变得明朗起来。”专案组民警说，通过对刘某的突审，他交代了曾为肖某和陈某安装过用于实施QQ诈骗的网络。

　　9月9日，专案组民警快速行动，在当地警方的配合下，先后在宾阳县将在本案中组织实施QQ诈骗的犯罪嫌疑人肖某、陈某抓获，并当场扣押了用于作案的笔记本电脑6台、手机10部、银行卡2张、U盾2个。至此，抓获涉案人员20人，主犯落网，案件成功告破。

　　资中“8·1”特大通讯网络诈骗案的成功告破，得到省公安厅和内江市委、市政府主要领导的肯定，并要求专案组继续深挖细查，确保案不漏人、除恶务尽。

　　目前，该案还在进一步侦办中。

　　揭秘：
　　该犯罪团伙主要利用通讯网络实施诈骗

　　犯罪嫌疑人陈某和肖某落网后，专案组立即对其进行讯问，肖某和陈某如实供述了自己的违法行为。

　　据犯罪嫌疑人陈某交代，在今年7月底，肖某找他商量实施通讯网络诈骗，二人一拍即合。肖某出资购买手机、笔记本电脑等作案工具以及银行卡，并联系“洗钱团伙”和安装网络的人。

　　一切准备就绪后，二人便开始实施起了通讯网络诈骗犯罪——二人先通过网络查询到该案中的被骗医院相关资料，并通过建立“高级QQ群”的方式，以冒充医院领导、拉财务人员进群、制作虚假转账截图等方式实施诈骗。

　　提醒：
　　加强自身信息保护 勿轻信网络社交平台“陌生好友”

　　资中“8·1”特大通讯网络诈骗案的成功告破，也给广大市民敲响了警钟。随着互联网的快速发展，一些不法分子也将互联网作为了从事违法犯罪活动的“主战场”。

　　对此，警方提醒广大市民，要加强对自身及单位信息的保护，切勿轻信QQ等社交平台的陌生加友请求，特别是在涉及财务方面的对话时，一定要提高警惕，不要轻易泄露自身及单位的相关重要信息，切莫给不法分子以趁虚而入的机会。（孙溢 雷小平 记者 曾利军 文/图）

编辑：成欣

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