大批传销人员落网！江阳区破获2起传销大案

　　说起传销，很多人都会深恶痛绝，因为这个“毒瘤”往往会导致很多家庭倾家荡产甚至家破人亡。传销的危害，可能无人不知；传销的滋生，却似无处不在。一直以来，很多人对传销还停留在“一处偏僻的居民楼里挤满‘沙丁鱼’的开会者”的传统印象，殊不知，现今的传销已经开始逐渐“改头换面”，更能迷惑人。

　　平地一声起惊雷！日前，泸州市江阳区市场监管、公安、金融管理等部门在接到相关举报线索后，坚持打防结合，保持高压态势，重拳出击，一举成功破获以“湖南四喜微通软件科技有限公司”和“泸州刷宝科技有限公司”为首的2起传销大案。

在酒城宾馆进行的湖南四喜传销活动现场

在纳溪凤凰湖挡获“泸州刷宝”传销团伙

　　其中，湖南四喜微通软件科技有限公司及其四川分公司在酒城宾馆开展涉嫌传销活动一案，共查获组织、领导传销的骨干人员（城市合伙人6人、服务商7人），参与传销会员达338人，涉案金额约200万元，10名组织、领导传销的骨干人员被刑事拘留；泸州刷宝科技有限公司在万象汇金融街利用购买手机点广告能“躺着都能赚钱”涉嫌传销一案，查获正在进行传销活动的人员350人（共计5辆大巴车），扣押豪车3辆、现金9万元，初步查明涉案人员约7000余人、金额4350万元，10名传销骨干人员被刑事拘留。

　　执法人员表示，这两起大案，涉案人员之多，涉案范围之广，涉案金额之大，作案手法之新奇，个别作案者胆子之大，在泸州目前已查获的传销案件中都是前所未有的。

　　两起传销大案的成功破获，成绩令人欣喜，但背后凝聚着办案人员的大量心血和精力：吃透法律、分析案情、深入虎穴、提取证据、多方联动、讯问备案……一番番的斗智斗勇，一幕幕的快马加鞭，执法者们敏锐地捕捉战机，战斗在一刻，最终一举拿下这两起“轰动”酒城的传销大案！

　　利剑斩乱麻！

　　泸州两起传销大案被当场拿下

　　案件一：

　　“湖南传销会”开进酒城宾馆

　　传销骨干10人被刑事拘留 涉案金额约200万元

　　2019年7月10日，泸州市江阳区市场监督管理局接到实名举报：湖南四喜微通软件科技有限公司（下称湖南四喜科技）将于7月16日在酒城宾馆进行传销行动。

　　案情重大！在江阳区市场监管局相关领导的亲自安排部署下，该局经济监督检查大队迅速开展行动，精心组织，深入虎穴，打入传销组织内部，掌握了传销团伙、人员、窝点、规模及动态等重要信息，成功获取了湖南四喜科技在四川设立的分公司及其运营平台商——四川省七品道商贸有限公司建立的微信公众号内的入会会员资料，以及其层级分布、运作模式等信息。经过分析和研判，初步确定涉嫌传销。

湖南四喜传销结构图

　　严密侦控布天网，守得云开日出时。7月16日下午4时，在江阳区公安分局的紧密配合下，执法人员联合采取“收网”行动，共出动公安干警和市场监督管理执法人员92人、车辆8车次，一举查获湖南四喜科技及其四川分公司在酒城宾馆开展的此次传销活动，查扣运营平台的传销资料及其组织、领导骨干人员唐某、王某。

　　据悉，王某是泸州合江人，唐某是湖南四喜科技股东之一。湖南四喜科技作为总公司，在四川由王某向总公司缴纳60万元后买断在全省的代理权，从而成为省代理（“省代”）。然后，王某在四川各城市（包括泸州在内）发展下线，即“城市合伙人”。要想成为“城市合伙人”，需要缴纳10万元的“会费”，获得6000张的“三维码”；由“城市合伙人”直推会员（即“直推服务商”），需要缴纳9900元获得200张“三维码”；成为“直推服务商”后，再往下发展“间接服务商”或“直推会员”，需要缴纳199元的“入会费”后可获“三维码”一张。最终，形成5级以上的上下线层级网，以发展下线人员作为提取利润分取红利的标准，层层获取利润。

　　据悉，此次行动查获组织、领导传销的骨干人员-----城市合伙人6人，服务商7人；参与传销会员达338人，涉案金额约200万元。

　　江阳区市场监管局执法人员坦言，和以前的“传统式传销”不同，现在的传销活动已经由以前的“实体性”转变成为“网络性”，呈现了许多新特点，其“灵活度”“机动度”给本就存在取证难的执法行动增添了不少难度。执法人员表示，此次“湖南四喜科技”使用的就是一种新型传销——通过手机让你扫“三维码”，让你在“充分了解”公司的主体情况和运营结构的情况下，在所谓的“信任”之中不知不觉地就“入了套”。

　　据悉，此案从得到线索到成功侦破，只用了短短不到一个月的时间，得益于执法人员对案情的高度重视，以坚决维护人民群众的利益为指导思想，抱着“不入虎穴，焉得虎子”的作战态度，巧妙打入传销组织内部，详细准确地掌握了对方从最底层的”入会会员”到最高层的“总公司”的链条式结构层，从而一举奠定胜利的战果。

　　目前，此案已由江阳区公安分局立案侦查，相关组织、领导传销的骨干人员10人已被刑事拘留，江阳区市场监管局将配合公安机关对该案进行进一步深挖细查。

　　案件二：

　　明目张胆打广告“刷宝”搞传销

　　查获传销人员350人 扣押3辆豪车9万元现金

　　暗流涌动，层出不穷。就在江阳区市场监管局等执法部门密切关注和执结“湖南传销”一案的同时，2019年8-9月期间，江阳区市监局又多次接到群众举报，称泸州刷宝科技有限公司在江阳区万象汇金融街利用“购买手机点广告，躺着都能赚钱”的手段涉嫌从事传销。

　　对于市监部门等相关机构执法人员来说，他们查处传销也可算得上是“身经百战”了，但是，这一次的“刷宝传销”还是令执法人员有些震惊：胆子之大，居然公开在市井热闹场所甚至公交车内打广告诱惑他人进行传销活动！花样之多，面对此前相关部门进行的常规性检查，还包装出各种各样的伪装欺骗“入伙者”！甚至还想方设法模棱两可地去试探相关部门的底线，妄图“浑水摸鱼”来个“披上合法的外衣”！

泸州刷宝科技传销模式

　　经过一番暗中守候的摸排，执法人员了解到此次“刷宝”传销的真实构造：购买手机一部，即可成为所谓“会员”；成为“会员”后，直推3个会员且达到团队20台手机以上就可成为“初级会员”；成为“初级会员”后，直推15台且团队累计达到50台手机以上，即可成为“高级会员”；成为“高级会员”后，直推累计达到50台其团队达到500台以上即可成为“总代理”；最终，“总代理”同深圳刷宝科技有限公司形成从下至上的5级以上的上下级关系，每一级按照发展会员的多少层层获取分销奖、团队奖。

　　查处传销，远没有一般人想象中的那样容易。没有完全吃透相关政策法规，没有正确合理的工作手段，没有锁定事实的相关涉嫌犯罪证据，如何敢打草惊蛇？对“刷宝”传销，执法部门分析后认为，其“购买手机点广告”的行为存在非法集资的嫌疑，其“直推手机组团队”的行为存在传销活动的嫌疑。

　　面对“猖獗”的传销分子，江阳区市场监管局“心平如水”，根据掌握的线索，反复开会进行研究对策，进行周密部署，购买必要获取证据的工具，再次深入传销组织内部，获取其人员发展层级、运营模式、资金流向等详细信息，等待时机成熟。

在纳溪凤凰湖挡获的涉嫌传销活动的大巴

　　时机一到，立马收网！10月12日，江阳区市场监管局联合江阳区公安分局经济侦查大队在纳溪凤凰湖景区成功查获正在进行传销活动的人员350人，共计5辆大巴车，现场扣押新奔驰车1辆、新宝马车2辆，现金9万元。而在被当场查扣的大巴车身上，还堂而皇之地挂着写有所谓“精英培训会”字样的大红色横幅，执法人员都十分感叹，“如此招摇过市，岂有不被查之理？”

　　初步查明，该起传销组织涉案人员约7000余人、金额4350万元，已刑事拘留传销骨干人员10人。目前，江阳区市监局正全力配合公安机关收集证据，共同办理好此案。

　　幕后有英雄！

　　“三大法宝”在手 执法人员联手战传销

　　两起传销大案的成功破获，离不开幕后的英雄。

　　江阳区市场监管局执法人员介绍，按照现在的规定，超过30人以上的传销活动，涉案人员要移交公安机关进行刑事处理；对于不超过30人的传销活动，涉案人员则由相关执法部门进行行政处理。

落网的传销人员

　　如果说“破传销”是一场仗的话，那对执法人员来说，这场仗远远没有那么好打，更不是一件轻松的事儿。“不打无准备之仗”，对执法人员来说，就是他们心中的信念。“不熟悉、不吃透国家的相关政策法规，如何才能准确定性对方的行为？不改变工作方法和执法思路，如何能顺利打进传销组织内部接触到核心机密？不多部门联动协作，如何能确保能将传销分子一网打尽？”执法人员再三表示，要治理和查处传销活动，这“三大法宝”是必不可少的。

　　顺藤摸线，当场执法。对于执法人员来说，一旦冲进传销窝点，“留据”就是一个浩大的工程，在扣留涉案人员后，他们就要立即收取涉案人员的手机，贴上标签，贴上屏幕，详细登记。之后，还要第一时间加班加点进行数据统计等事项的处理，在24小时之内完成。而对于涉案人员的处理，执法部门也是做到明确分工：主要头目和骨干，在市监部门进行讯问；其余涉案人员，由相关的公安派出所进行讯问。

落网的传销人员

　　加班是常事，出差更不少。对于查获的传销案件，执法人员还要奔波千里，将从传销组织调取的相关数据拿到江浙、广东沿海一带具有司法资格的检测机构进行解码处理。而解码，往往需要一笔不菲的费用。解码完成后，再移交司法机关进行处理。

　　从立案侦查、行动执法到移送司法，在短短的周期内要干出一系列的重要事项，对执法机构的人员来说都是压力不小，但是，他们没有喊苦叫累，没有抱天怨地，默默地付出在工作线，心中就是为了一个宗旨——为人民群众服好务！

　　“金猴奋起千钧棒，玉宇澄清万里埃”。泸州两起传销大案的成功告破，彰显了泸州市江阳区市场监管局、区公安分局、区金融管理局的密切配合、协同作战的精神，上下齐心，众志成城，为人民群众筑起了一面坚固的“金融守护墙”！

　　防传销有招！

　　加强学习筑牢防护网 发现传销线索须报警

　　市场监管部门提醒市民，对于传销陷阱，要从多方面进行防范：

　　一是树立正确的人生观、价值观和择业观，加强科学理论知识的学习，戒除急功近利、投机暴富的心态，自觉抵御传销歪理邪说的诱惑。

　　二是多学习国务院《禁止传销条例》《直销管理条例》等有关法律法规和国家的方针政策，掌握识别传销的基本知识，增强对传销本质、形式和欺骗性、危害性、违法性的认识和了解，不断提高识别能力，增强防范意识，防止不学法、不懂法而误人传销陷阱。

　　三是一旦发现自己被骗参与传销活动，要注意收集、保存汇款凭证、交费收据，介绍人以及更高级上线人员的姓名、电话、互联网账号等相关证据线索，及时提供给执法机关，以便及时、准确地打击违法犯罪，保障自身的权益。

　　四是对亲朋好友和同学游说外地“有份高薪工作”应保持高度警觉，以免上当受骗。如果被骗到外地，到了当地后发现“朋友”绝口不谈工作、生意，而是带你游山玩水“熟悉环境搞放松”，而且要借用你的身份证、手机时，要学会留心眼，机智冷静应对，在确保自身安全的情况下设法逃脱。发现该组织从事传销活动的证据后，及时与当地公安机关和执法部门联系，及时举报。

　　五是发现周围有亲戚朋友在从事传销，或者周围有传销活动时，应积极收集相关证据和信息，包括传销活动的具体地点、传销人员尤其是骨干人员的住所、联系方式、传销手段、宣传材料，及时举报。防止其继续危害社会。

　　（涂天奇、川南在线 成欣）

编辑：成欣

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