轻信“炒股内幕” 泸州一退休工人被骗60万元

　　你相信炒股有内部消息吗？你相信网络股神吗？股市里真有一夜暴富的神话吗？近日，泸州市公安局龙马潭区分局摧毁一个网络电信诈骗团伙，抓获6名犯罪嫌疑人，破获一起单笔金额高达60万元的电信诈骗案。

梦想暴富，60万元血汗钱打了水漂

　　年过花甲的刘成（化名）退休前是大西北某城市一名石油工人，在边陲小城辛辛苦苦忙碌了一辈子。退休后，他带着一生的积蓄回到家乡泸州准备安享晚年。由于之前工作的地方偏远闭塞，猛然回到繁华的城市生活，刘师傅显得颇不适应，人际沟通也存在一定困难，对很多新鲜事物感到陌生。无聊之余，刘师傅开始在网络上打发时光，逐渐迷上了网上炒股。

被套的各类卡

　　4月7日，刘师傅通过网络搜索到一家名为“上海鑫华证劵投资有限公司”的证券公司，该公司宣称自己拥有资金80亿元，长期用于股票投资，有强大的技术力量，有众多经验丰富的股票分析师，还有很多投资理财专家，可以提供炒股的黑马信息。

　　刘师傅当即通过网上留下的电话与对方取得联系，对方很热情地回答了刘师傅的提问。听对方分析得头头是道，刘师傅动了心，很想得到炒股的“内幕消息”。工作人员回答，如果要想得到炒股的“内幕消息”，必须要交会费注册登记为公司会员。并且根据交纳费用的多少分为四个等级，得到不同的消息。

　　当天下午，刘师傅抱着试一试的想法，向对方公司账号转账3380元，注册成为入门级会员。次日，刘师傅接到对方一名自称为高级分析师的人打来的电话，对方仔细询问了刘师傅的炒股经历，主动帮他分析了当前的股市行情，并且给他推荐了一种全新的理财方式，只要交3万元融资资金，每天可以收到8%的返还收益。刘师傅马上转了3万元给对方，当他想继续听对方介绍股市行情时，对方告诉他次日就是周末，股市不开盘，所有消息必须等到下个星期一才能告诉他。

　　4月11日星期一早晨，刘师傅收到一条手机短信，自己的账户存入了2400元，这让刘师傅对投资公司更是深信不疑。随后，那位“高级分析师”再次给刘师傅打来电话，通过交谈，对方套得了刘师傅手里有60万元资金可以用于炒股的信息。接着，“高级分析师”给刘师傅量身定做了一个炒股方案，许诺短期内可以帮他资金翻倍，但刘师傅必须把资金转到其公司账户上建仓。刘师傅称，自己之前已经转了3万元给对方，再转57万就凑够了60万，对方同意了。当日上午11时许，刘师傅把57万元转入对方账户，但钱刚一转走，对方的手机、座机号码就再也无法接通，刘师傅瞬间慌了手脚，赶紧跑到龙马潭公安分局报案。

海里捞针　民警找到蛛丝马迹

　　案件发生后，龙马潭区公安分局领导高度重视，龙马潭区副区长、区公安分局局长毛汉东、分管副局长张跃林多次召开案情分析会，共同研究侦查方案，要求办案民警务必发扬攻坚克难的优良作风，为反诈骗专项行动书写浓墨重彩的一笔。刑侦民警夜以继日开展调查工作，在银行的配合下，查清对方所用账号是用假身份信息开户的，并且在刘师傅转款后短短3小时内，57万元现金即被30余张银行卡从福建厦门、山东荷泽等地取走。

　　取款动作如此迅速，让民警意识到这是一起有组织有预谋的网络诈骗案件。案情复杂，市局领导指派市局刑侦、以及其他相关部门民警会同分局刑侦大队侦查员立即前往福建厦门、山东荷泽等地开展工作。历时20余天，调取了嫌疑人取款的监控视频，通过侦查发现，刘师傅的57万元转到该公司账户后，被分别转入30余个账户，并迅速被不同的人从ATM取款机取走。

　　通过侦查发现，这些账户都不是用真实身份信息开户的，继续追查这条线索难度很大。侦查人员调整思路，通过互联网搜索与“上海鑫华证劵投资有限公司”相关信息。通过大海捞针般的搜索，民警在某论坛贴吧发现一篇帖子，发帖时间为2010年，内容为“有谁知道是否有上海鑫华证劵投资有限公司？是不是骗子公司？有没有被骗？”发帖人还留有电话号码。然而，当民警拨打该号码时，该号码已经停用，线索再次中断。

　　民警又将嫌疑人使用的作案手法在公安内网上进行串并案搜索，经过艰难筛查，发现2016年1月安徽省淮南县发生一起类似的诈骗案，受害人被骗现金20000元。在市局相关部门的大力支持下，民警通过分析嫌疑人作案手法和联系方式，确定两起案件应为同一伙人所为。

　　市、区两级公安机关侦查人员全力以赴围绕这一线索开展工作，先后辗转福建、山东、安徽、江西等多省市进行侦查，于6月初掌握了该团伙成员有可能藏身江西省抚州市。民警马不停蹄地赶到抚州，但嫌疑人又溜了。民警紧追不舍，6月中旬通过侦查发现该团伙在江西宜春市落脚。经过秘密侦查，民警发现该团伙成员众多，得知这一情况后，分局领导再次增派力量赶往江西协助开展侦查工作。

警方查获现场

一网打尽　警方深挖团伙成员余罪

　　在江西宜春当地警方的协助下，民警摸清了团伙成员藏身在一个居民小区的底楼，租住了一套房间。民警化妆成小区业主、物管工作人员多次对该住房周围进行实地侦查，掌握了该房屋所有进出口情况，制定了稳妥的抓捕计划，周密地对每个进出口进行了警力安排部署。

　　6月27日下午，随着现场指挥员一声令下，办案民警迅速翻阳台入室，控制了客厅内的2名嫌疑人，其余4人见状，慌乱跑向主卧室，企图从主卧室的卫生间翻窗逃走，被窗台上荷枪实弹的民警堵个正着。至此，4名嫌疑人束手就擒。

　　民警在现场搜查时，发现该房间客厅摆满了笔记本电脑，每台电脑都有独立的无线网卡，而开着的电脑则同时有好几个QQ号码登陆，聊天对象基本上都是女性，聊天内容几乎都是谈情说爱，而有些电脑的页面则停留在某博彩网站上，民警一一对其进行了取证。

　　经审讯，6名犯罪嫌疑人为5男1女，其中5人为福建籍，1人为湖南籍。主犯陈某某1989出生，文化程度虽然不高，但对网络比较娴熟，掌握许多网络诈骗技巧。陈某某将一些同学老乡亲戚拉到自己的身边，鼓吹可以轻易找钱，并且用自己编发的一些诈骗流程对团伙成员进行培训和分工，他还注册了所谓的证券投资公司，并按前期的行骗策划，开始了以股票投资为幌子的骗局。4月11日诈骗刘师傅的57万现金得手后，由不同的人取出后，再打包好交给客车司机带到福建。

　　陈某某等人只承认这一起案件，但对电脑上大量的谈情说爱的聊天记录以及博彩网站页面无法自圆其说。在民警强大的审讯攻势下，团伙成员才陆续交待，利用婚恋交往进行博彩诈骗才是该团伙的“主业”。团伙成员在网络冒充高富帅，称自己是香港、澳门等地的富家弟子，非法获取大量单身女性的联系方式，通过添加QQ好友、微信好友进行聊天，谈情说爱一段时间相互熟悉后，他们就主动表明自己的真实身份为某博彩网站后台程序员，可以操纵彩票中奖，让对方下注博彩。如果有人感兴趣，他们就让对方先进行几十元、几百元的投注，并且每次都让对方赢，用一倍、两倍的回报让对方尝到一点甜头，对方上瘾后，往往会下重注，而这些钱便有去无回。

　　至于“上海鑫华证劵投资有限公司”则是陈某某研发的一个新课题，没想到刚一出手，就钓到了刘师傅这条“大鱼”。

　　民警在嫌疑人的住处收缴了11台用于作案的笔记本电脑和30余部手机，以及大量的手机卡、银行卡等物。据陈某某等人交待，每次作案他们都是打一枪换一个地方，一旦作案得手，便将所有作案工具全部丢弃。

　　为了深挖该团伙成员的余罪，办案民警不辞辛劳，从江西宜春租车驱车1200余里，将6名犯罪嫌疑人悉数押解回泸州。目前，6人均已被刑拘，案件正在进一步深挖细查之中。（王巍　徐杰）

编辑：成欣

关注川南在线网微信公众号
长按或扫描二维码 ，获取更多最新资讯 其他