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170亿!泸州公安捣毁跨国地下钱庄

川南在线  发布时间:2021-10-15

  近期,在创建“全国社会治安防控体系建设示范城市”工作中,泸州市局经侦支队联合合江县公安局历经数月侦查研判,成功破获全国集群战役“3.26”特大跨境地下钱庄案,涉案资金流水近170亿,成功斩断了一条从广东东莞到马来西亚的跨越国境地下钱庄犯罪通道。

170亿!泸州公安捣毁跨国地下钱庄(图1)

敏感敏锐,精兵攻坚

  2020年12月,泸州公安在侦办“7.15”特大虚开骗税案中,成功打掉了一个利用智能终端(VR一体机)骗取出口退税的特大团伙,经研判分析发现为“7.15”案骗税团伙提供外汇资金配套服务的专业地下钱庄线索。

170亿!泸州公安捣毁跨国地下钱庄(图2)

  泸州市公安局领导高度重视,抽调精干警力,组织成立“3.26”专案组开展侦查工作。

深度经营,深挖线索

  针对地下钱庄犯罪专业数据获取难、账户核心圈层突出难和人员架构摸排难等困难问题,专案民警循线追踪,深入追查,充分发挥大数据智能研判技术优势。

170亿!泸州公安捣毁跨国地下钱庄(图3)

此图来源网络

  全面摸清以王某为首的涉案地下钱庄犯罪团伙组织构架、交易流程和作案手法,掌握了该团伙主要犯罪嫌疑人真实身份信息。

170亿!泸州公安捣毁跨国地下钱庄(图4)

协同作战,准确打击

  2021年9月16日至17日,泸州公安组织80余名警力,分别在深圳、东莞、海口、金华等地对涉嫌非法经营的王某等地下钱庄团伙开展集中统一收网行动。

170亿!泸州公安捣毁跨国地下钱庄(图5)

此图来源网络

  现场抓获犯罪嫌疑人39人,捣毁地下钱庄犯罪窝点4个,查获用于非法支付结算和非法买卖外汇的账户U盾42个,境外离岸公司印章13个,冻结账户146个,冻结金额1400余万元。

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  经查,该团伙长期利用控制的离岸公司账户向境内骗税团伙非法提供外汇,收取“手续费”牟利,非法买卖外汇高达25亿美元,涉及全国30多个省市。(来源:平安泸州)

编辑:李永鑫


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