近日，工行泸州分行营业部在大厅进行银行卡开卡业务中成功堵截一起冒用他人身份、利用他人身份证件进行开户的案例，有效防范了外部风险事件的发生。
4月17日下午，一名20岁出头的年轻人携带一张身份证来到该网点办理银行卡开卡。负责大厅业务的值班大堂经理接待了该客户，并按照业务办理流程对其进行有效身份识别，大堂经理接过客户身份证件对比客户本人时，发现其相貌特征有个别地方有出入，并及时叫来当日现场主管进行换人审核，从细节上判明该客户所持身份证件与客户本人不属同一人。再次进行技术识别，均不是客户本人。当即询问该客户，客户在该行大厅工作人员的再三询问下，才说出该身份证件是在网吧里拾到的，本人未办有身份证件，对其办理银行卡的目的也是言语闪烁。
工行泸州分行营业部立即叫来安保人员对其进行控制，并及时拨打辖区派出所等电话。不久，派出所民警以及相关负责人赶到现场，在对客户简单询问后将其带离营业大厅，对其作进一步侦查。
通过该案件的发生、处置过程看，工行泸州分行在对来自外部的风险事件警惕性高、处置流程合规、案件处置及时，较好地把控好事情发生发展的各个环节。（陈江浩）
编辑：成欣
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