以案说法 | 被电信诈骗的钱哪去了？这个团伙告诉你答案！

　　电信诈骗的钱很难追回，与买卖两卡的帮凶有很大的关系，被诈骗的钱可能在几分钟之内流向全国甚至国外。

　　这些卡虽然都是根据居民信息办理的银行卡，但名义上的主人可能已经忘记了卡的存在，更不知道里面的流水。这些人就是所谓的出售两卡人员。

　　最后通过洗钱方式，被骗的资金一起转入诈骗主犯的银行卡中。

　　2021年11月16日，合江县人民法院依法对唐某阳等人涉嫌非法利用信息网络、诈骗一案进行判决，嫌疑人邹某、张某传、廖某飞、蒋某宇、蒲某明分别被判处1至4年不等刑期。

　　“杀猪盘”骗局再现

　　案件要从2020年6月2日合江县公安局立的一起“杀猪盘类”诈骗案说起。合江县群众詹某某报警，称被诈骗23万余元。根据受害人所述，其所经历的是典型的“杀猪盘类”诈骗。此类骗局的招数和防范要点在之前我们讲过很多次。

　　查找资金转移蛛丝马迹

　　受害人的23万元分多次不同时段转移到对方的账户，后迅速被转移到其他账户，因此，23万元的资金流水俨然一棵发散的树。

　　在对大量数据进行研判后，民警敏锐地发现了一个重要的线索，其中11万元流入一张持卡人为蒋某宇的银行卡上，该卡内的资金于6月3日被先后转账和提现，提现地点是绵阳市。顺着这条线索，民警迅速突出提现的人正是该卡的名义持有人蒋某宇。

　　挖出背后贩卖两卡团伙

　　侦查到蒋某宇在6月3日有挂失和补办该银行卡的举动，民警以为蒋某宇只是一时贪婪，企图将售卖给他人的银行卡内资金据为己有。但继续侦查后，民警发现蒋某宇及同伙邹某、张某传、廖某飞、蒲某明5人竟是一个贩卖两卡的团伙。

　　2020年4月份开始，5人明知他人会将提供出售的银行卡等资料用于网络违法犯罪活动情况下，仍向他人出售共计163套银行卡，他人利用其收买的银行卡实施犯罪，致11名受害者被骗，涉案金额共计114万余元。

　　网银失效 持卡人现身取钱露马脚

　　而詹某某被诈骗案所涉的银行卡，是蒋某宇于2020年5月份实名制办理的，当时他办理了银行卡、U盾、电话卡等一套银行卡资料，通过邹某、廖某飞、蒲某明、张某传等人层层联系，出售给他人并从中获利。

　　卖掉银行卡资料后，蒋某宇便没再关注该卡，直到2020年6月3日，蒋某宇接到一通来自买家的电话，说该卡由于操作失误，网银失效，要求他挂失并补办该卡，将里面的资金转账和提现后转给买家。蒋某宇按照操作后，得到了三万余元的报酬，与张某传等人瓜分，剩余7万余元转移给买家。

　　落法网 5人被判刑

　　2020年6月22日，合江县公安局民警在四川省绵阳市将犯罪嫌疑人邹某、廖某飞、蒋某宇、蒲某抓获，6月23日，犯罪嫌疑人张某传在福建省安溪县被当地公安民警抓获归案。

　　买卖、租借银行账户、电话卡已经严重违反我国相关法律法规，将会被依法严惩，请广大市民朋友们切勿因小利误入歧途。

（来源：平安合江）

编辑：李永鑫

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