上亿资金被泸州五人转走

帮凶

　　网络赌博和电信诈骗团伙通过非法手段骗取受害人大量钱财，而这些犯罪团伙要想将这些不义之财变现，就需要通过“洗钱”团伙的帮助。近期，泸州公安打掉了一个涉案资金上亿的“洗钱”团伙。

“洗钱”

　　巨额的“黑钱”要想安全输入进犯罪集团的账户，就必须操作更多的银行卡来“洗白”。2020年8月，我市叙永县苏某镜、傅某馨与网赌、电诈分子沆瀣一气，用自己的银行卡帮助这些犯罪集团“洗钱”并从转账流水中按比提成。

此图来源于网络

“蚂蚁搬家”

　　很快，苏某镜等人的银行卡、支付宝已无法满足犯罪集团的需要，金钱诱惑下，苏某镜、傅某馨吸收表哥苏某入伙协助“洗钱”，招收了“会计”杨某负责“管账”，资金结算。

　　几个月内，4人不断发展“下线”，四处购买、租用他人实名登记的银行卡、支付宝等账号，充当洗钱工具，先后共计收购、租用银行卡90余张，涉案人员达40余人，就这样，受害人上亿的血汗钱被他们“洗白”输送给犯罪集团，4人盈利80余万元。

竹篮打水

　　2021年6月，叙永县公安局反诈中心一举打掉这一“洗钱”团伙，抓获主要犯罪嫌疑人苏某镜、傅某馨等5人，供卡人27人。

　　目前，其中12名嫌疑人已被依法逮捕，案件正在进一步侦办中。

　　警方提示：

　　无论是出售、出租还是出借银行卡、电话卡，只要被用于电信网络诈骗、赌博、“洗黑钱”等，都涉嫌违法犯罪！

　　法律链接

　　帮助信息网络犯罪活动罪

　　明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 

　　妨害信用卡管理罪

　　妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金:

　　掩饰、隐瞒犯罪所得罪

      明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。

（来源：平安泸州）

编辑：李永鑫

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